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「陳震威大律師」 之 洗黑錢 及 與監警委員的閒談

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  • Published on:  Tuesday, December 24, 2019
  • 洗黑钱
    转移或管有犯罪得来的赃款或者利用转移,使人难以认清金钱的来源,是洗黑钱的基本定义。不过,如果有怀疑或罔顾是否黑钱,照转如仪,也是洗黑钱的延伸定义。
    先不管献金来源,当信托基金的运作明显地超出基金的本来目的,也就可以合理地怀疑所谓基金有问题。如果基金转移至不明户口,这也是挪用公款的表面证据。所涉及的金钱,自然成为黑钱。

    监警委员的一席闲话
    监警会的外国专家step aside, 是否因为冇传召能力?人或有言: “ 监警会只不过是警察投诉科的审核 ”, 其实监警还会作出改良建議。监警会根据监警条例成立第20条列明监警有权对警察投诉的报告作审阅,并有权傳召有关人等。但只限于报告内涉及人员。要知道,监警会不是替代警方的投诉科。
  • Source: https://youtu.be/-Uefui3aHXU
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